포지션 상세
넥스트블록은 디지털자산 시장에 기관 수준의 금융 인프라를 제공하는 회사입니다. 글로벌 최상위 유동성 공급자들과 직접 연결된 독자적인 거래·체결 시스템을 바탕으로, 기관 투자자가 요구하는 높은 수준의 체결 품질, 정산 안전성, 자산 수탁 체계를 갖추고 있습니다.
국내 주요 금융기관들과의 전략적 협력을 통해 디지털자산 시장 전반에 걸친 금융 서비스를 제공하며, 한국 기관 디지털자산 시장의 기준을 새롭게 정립해 나가고 있습니다. 전통 금융의 엄격한 리스크 관리 원칙과 디지털자산의 성장 가능성을 결합하여, 신뢰할 수 있는 기관 파트너로 자리매김하고 있습니다.
• 이상거래 탐지 시스템(TMS) Alert 모니터링 및 분석
• 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR) 작성·제출
• 고위험 고객(PEP, WLF 등) 추출 및 적정성 점검
• Travel Rule 솔루션(VerifyVASP, TRISA 등) 일상 운영 및 예외 건 처리
• 글로벌 제재 리스트 스크리닝 실행 및 결과 관리
• AML 관련 일상 모니터링 업무의 기록·관리 및 데이터 업데이트
• TMS 추출 기준 분석 및 개선 방안 제안
• KYC 심사 및 STR 작성 실무 경험
• 높은 집중력과 끈기로 반복적인 모니터링 업무를 정확하게 수행할 수 있는 분
• 기밀유지와 책임감을 바탕으로 민감한 금융 정보를 다룰 수 있는 분
• 유관 부서와의 원활한 커뮤니케이션 능력
국내 주요 금융기관들과의 전략적 협력을 통해 디지털자산 시장 전반에 걸친 금융 서비스를 제공하며, 한국 기관 디지털자산 시장의 기준을 새롭게 정립해 나가고 있습니다. 전통 금융의 엄격한 리스크 관리 원칙과 디지털자산의 성장 가능성을 결합하여, 신뢰할 수 있는 기관 파트너로 자리매김하고 있습니다.
주요업무
• 기관 고객(법인·펀드·자산운용사) KYC/CDD/EDD 심사 수행 및 이행자료 검증• 이상거래 탐지 시스템(TMS) Alert 모니터링 및 분석
• 의심거래보고(STR) 및 고액현금거래보고(CTR) 작성·제출
• 고위험 고객(PEP, WLF 등) 추출 및 적정성 점검
• Travel Rule 솔루션(VerifyVASP, TRISA 등) 일상 운영 및 예외 건 처리
• 글로벌 제재 리스트 스크리닝 실행 및 결과 관리
• AML 관련 일상 모니터링 업무의 기록·관리 및 데이터 업데이트
• TMS 추출 기준 분석 및 개선 방안 제안
자격요건
• AML/자금세탁방지 또는 금융·핀테크 분야 실무 경력 3년 ~ 6년• KYC 심사 및 STR 작성 실무 경험
• 높은 집중력과 끈기로 반복적인 모니터링 업무를 정확하게 수행할 수 있는 분
• 기밀유지와 책임감을 바탕으로 민감한 금융 정보를 다룰 수 있는 분
• 유관 부서와의 원활한 커뮤니케이션 능력
