포지션 상세
자금세탁방지(AML) 담당자는 금융 규제 환경의 이해에 기반하여, 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 체계를 운영합니다. 빠르게 확장하는 서비스 환경 속에서, 서비스 신뢰도와 법적 안전성을 마련할 수 있는 정확한 프로세스를 운영하여 리스크를 최소화하고, 안정적인 운영 기반을 확보합니다. 단순 수동 검토를 넘어 데이터에 기반한 정확하고 효율적인 모니터링 프로세스를 고도화하고, 결과적으로 컬리의 비즈니스가 안정적으로 성장할 수 있는 자금세탁방지(AML) 환경을 지원합니다.
• 고객확인(KYC) 재이행주기 도래 고객 데이터 추출 및 사후 점검 운영
• 자금세탁방지 관련 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR)업무 운영
• 학사 이상의 학위를 소지하신 분
• 경영 또는 회계 관련 전공을 이수하신 분
[지식]
• 기초 회계/재무관련 지식을 보유하신 분
[스킬/역량]
• 기본적인 문서 작성 도구(PPT, 엑셀, 워드)활용 역량이 있으신 분
• 꼼꼼한 성향과 원활한 커뮤니케이션 역량을 보유하신 분
주요업무
• 고객확인(KYC) 정보의 항목별 적정성 검토 및 인증 업무• 고객확인(KYC) 재이행주기 도래 고객 데이터 추출 및 사후 점검 운영
• 자금세탁방지 관련 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR)업무 운영
자격요건
[경험]• 학사 이상의 학위를 소지하신 분
• 경영 또는 회계 관련 전공을 이수하신 분
[지식]
• 기초 회계/재무관련 지식을 보유하신 분
[스킬/역량]
• 기본적인 문서 작성 도구(PPT, 엑셀, 워드)활용 역량이 있으신 분
• 꼼꼼한 성향과 원활한 커뮤니케이션 역량을 보유하신 분
